تغییرات بخش لیست تراکنش‌ها

شناسایی ۶۰۰ هزار میلیارد تومان تراکنش مالی پنهان در کشور

رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: بیش از چهار هزار نفر در طول چهار سال شناسایی شده اند که نزدیک به ۶۰۰ هزار میلیارد تومان تراکنش مالی ثبت کرده اند ولی فعالیت اقتصادی آنها پنهان بوده و مالیاتی نیز پرداخت نکرده اند.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از ایرنا، هادی خانی، افزود: این افراد دارای فعالیت اقتصادی مشکل دار بوده اند که مرکز اطلاعات مالی آنها را شناسایی کرده است و این مسیر ادامه خواهد داشت.

وی ادامه داد: در قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تکالیف متعدد و گسترده ای با هدف سالم سازی نظام اقتصادی کشور در نظر گرفته شده و بر همین اساس برخورد با منشاهای ظهور و بروز فساد اقتصادی از جمله پولشویی مطرح شده است.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: همچنین قانون، "شورای عالی مبارزه با پولشویی" را به ریاست وزیر اقتصاد و دارایی به همراه ۶ وزیر کابینه دولت، رییس کل بانک مرکزی، رییس سازمان اطلاعات سپاه، نمایندگان رییس قوه قضائیه و دستگاه قضایی به همراه سه نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان عضو ناظر در نظر گرفته است تا با هماهنگی بین نهاد های مختلف و هم افزایی، مبارزه با فساد اقتصادی شکل گیرد و مرکز اطلاعات مالی نیز وظیفه اجرای قانون و سیاست های شورای عالی مبارزه با پولشویی را بر عهده دارد.

خانی افزود:در تلاش هستیم این ظرفیت ها بیشتر از این فعال شود تا از ظهور و بروز فساد پیشگیری شود و همان گونه که برای فساد اقتصادی تیم سازی وجود دارد جبهه مبارزه ‌ای هم برای پیشگیری از فساد شکل گیرد.

دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم کشور گفت: بر همین اساس و در دیدار با استاندار خراسان رضوی مقرر شد تا برای نخستین بار در کشور و با محوریت این استانداری در خصوص فساد اقتصادی همکاری بیشتری صورت گیرد و واحد یا اشخاصی از سوی استان برای این کار مامور شوند تا در شورای عالی مبارزه با پولشویی و در راستای اجرا و پیاده سازی پیشگیری از فساد، سیاستها اجرا شود و با رفع نواقص، بتوان این الگوی مبارزه با فساد اقتصادی را در سایر استانهای کشور عملیاتی کرد.

خانی افزود: جنس این کار هم عملیات تشریفاتی نیست بلکه تقسیم کار دقیق بین دستگاه‌های متولی در مبارزه با فساد است تا با مصادیق فساد، مبارزه هماهنگ و همراستا صورت گیرد و در کار عملیاتی، موفق تر از گذشته باشیم.

مرکز اطلاعات مالی، زیر نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی مرکزی ملی است که مسوولیت دریافت، تجزیه و تحلیل گزارشها و تراکنشهای مشکوک و سایر اطلاعات مربوط به پولشویی، جرایم منشاء مرتبط و تامین مالی تروریسم و ارسال نتایج به دست آمده به مراجع ذیصلاح را بر عهده دارد.

این مرکز عهده ­دار وظایف مندرج در ماده ۳۸ آیین ­نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی به شرح ذیل است:جمع‌آوری و اخذ اطلاعات معاملات تغییرات بخش لیست تراکنش‌ها مشکوک. ارزیابی، بررسی و تحلیل اطلاعات گزارشها و معاملات مشکوک، درج و طبقه‌بندی اطلاعات در سیستمهای مکانیزه،اعلام مشخصات اشخاص دارای سابقه پولشویی و یا تأمین مالی تروریسم به اشخاص مشمول جهت مراقبت بیشتر و یا قطع همکاری، درصورت درخواست مراجع ذیربط، تأمین اطلاعات تحلیل شده مورد نیاز مراجع قضایی، ضابطان و دستگاههای مسوول مبارزه با تروریسم در کشور در صورت درخواست مراجع ذیربط، تهیه آمارهای لازم از اقدامات صورت گرفته در جریان مبارزه با پولشویی و تهیه نرم‌افزارها و سیستمهای اطلاعاتی مورد نیاز.

استعلام و مشاهده واریز یارانه

با ورود به حساب کاربری خود، می‌توانید به سوابق کلیه استعلام‌های خود در سامانه پیشخوان 24 دسترسی داشته باشید.

ویژگی‌های استعلام یارانه با پیشخوان 24

استعلام وضعیت واریز یارانه

با وارد کردن کد ملی خود در پیشخوان 24 می‌توانید به سادگی آخرین وضعیت واریز یارانه خود در هر دوره را استعلام بگیرید. کافیست یکبار اطلاعات خود را وارد کنید تا هر دوره به راحتی سوابق خود را مشاهده نمایید.

نمایش جزئیات وضعیت واریز یارانه

جزئیات مربوط به واریز یارانه معیشتی به سادگی از طریق پیشخوان 24 قابل مشاهده است. مشاهده اخرین مبلغ واریزی، تعداد خانوار، اطلاعات سرپرست خانوار و دوره واریز در پیشخوان24 برای شما تغییرات بخش لیست تراکنش‌ها نمایش داده می‌شود.

نام‌گذاری و ذخیره اطلاعات وضعیت واریز یارانه

اطلاعات مربوط به یارانه، در پیشخوان 24 ذخیره می‌شود و می‌توانید با نام‌گذاری هر یک از آن‌ها دسترسی ساده‌تر و سریع‌تری به وضعیت واریز خود داشته باشید. امکان ویرایش و حذف این نام‌گذاری‌ها هم فراهم شده است.

سوالات متداول در مورد واریز یارانه

چگونه می‌توان از واریز یا عدم واریز یارانه به حساب افراد مطلع شد؟

کافیست وارد بخش یارانه در پیشخوان 24 شوید و با وارد کردن کد ملی خود، وضعیت واریز یارانه خانواده خود را بررسی کنید

رسیدگی به درخواست یارانه معیشتی خانوارها از طریق کدام سازمان انجام می‌شود؟

رسیدگی به درخواست یارانه حمایت معیشتی خانوار، منحصراً از طریق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و یا ادارات کل تابعه آن وزارتخانه در استان‌ها امکان پذیر و قابل پیگیری می‌باشد.

آیا سرپرستان خانوار می‌توانند شماره حساب دریافت یارانه معیشتی خود را تغییر دهند؟

سرپرستان خانوار درصورت نیاز به تغییر شماره حساب بانکی و یا بانک عامل دریافت یارانه نقدی (به شرط عدم دریافت وام یک میلیون تومانی مربوط به خانوارهای متاثر از بیماری کرونا) می‌توانند از یکم تا پنجم هر ماه به بانک‌های عامل قدیم و جدید خود مراجعه نمایند.

وضعیت واریز یارانه خانواده‌هایی که به تازگی صاحب فرزند شده‌اند به چه صورت است؟

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مسئول انجام بررسی‌های قانونی و تایید نوزادان متولد شده در هر ماه می‌باشد. لازم به توضیح است، از تیر ماه سال 1397 تاکنون، یارانه نقدی کلیه نوزادانی که مورد تایید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی واقع شده اند، در سامانه رفاهی برقرار گردیده است.

اعتراض به حذف یارانه و پیگیری آن از چه طریقی انجام می‌شود؟

ثبت اعتراض نسبت به حذف یارانه نقدی، فقط در سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به آدرس www.yaraneh10.ir و پیگیری نتیجه اعتراض نیز منحصراً از طریق همان وزارتخانه و یا ادارات کل تابعه آن در استان‌ها امکان پذیر و قابل پیگیری می‌باشد.

آیا امکان ثبت نام جدید برای دریافت یارانه معیشتی وجود دارد؟

در حال حاضر ثبت نام جدید افرادی که تاکنون یارانه نقدی دریافت نکرده‌اند و یا به دلیل انصراف از دریافت یارانه نقدی و یا عدم مراجعه در زمان قانونی تعیین شده جهت ثبت نام، موفق به ثبت اطلاعات خود در فروردین ماه سال 1393 نشده‌اند، امکان پذیر نمی‌باشد.

دانلود اپلیکیشن پیشخوان 24

پیشخوان 24 اپلیکیشن چند منظوره است که تمام خدمات و سرویس‌های شهروندی و نیازهای الکترونیکی را به صورت تجمیعی در اختیار شما قرار می‌دهد. این اپلیکیشن دستیار شما در انجام امور اداری و شهروندی است. سرویس‌های پیشخوان شامل خدمات تغییرات بخش لیست تراکنش‌ها استعلام بیمه تامین اجتماعی، مشاهده سهام عدالت، خدمات خودرو، پرداخت قبوض، خرید شارژ و بسته‌های اینترنتی، قیمت ارز و سکه، قیمت طلا، خدمات پیگیری مرسولات پستی و . است.

بررسی وضعیت واریز یارانه با پیشخوان 24

پیشخوان 24 در کنار تمامی خدمات، امکان استعلام وضعیت واریز یارانه را نیز برای شما کاربران عزیز فراهم کرده است. با استفاده از کد ملی و شماره حساب خود می‌توانید به راحتی استعلام یارانه را انجام دهید و از وضعیت واریز یارانه خود مطلع شوید.

علاوه بر این امکان، دسترسی به ده‌ها خدمت کاربردی دیگر نیز در پیشخوان24 برای شما کاربران عزیز فراهم شده است تا به سرعت و با اطمینان کامل مهم‌ترین دغدغه‌های تغییرات بخش لیست تراکنش‌ها خود را برطرف کنید.

روش‌های استعلام یارانه معیشتی

استعلام وضعیت واریز یارانه با شماری گیری # 6369 *

طبق اعلام معاون رفاه وزارت کار شماری گیری *6369# آماده ارائه تغییرات بخش لیست تراکنش‌ها خدمات است و هموطنان با شماره‌گیری این کد می‌توانند از وضعیت خود در طرح معیشت باخبر شوند.

استعلام از طریق سایت www.refahi.ir

شما می‌توانید با مراجعه به پایگاه اینترنتی www.refahi.ir با ارائه شماره ملی و شماره سریال شناسنامه، میزان یارانه نقدی واریز شده به حساب خود را مشاهده کنید. همچنین در این سامانه نام بانک، تعداد اعضای خانوار اعلام شده از مرکز آمار، چهار رقم آخر شماره کارت و چهار رقم آخر شماره حسابی که یارانه نقدی به آن واریز شده، قابل مشاهده است.

استعلام وضعیت واریز یارانه از طریق بانک‌ها

بانک سپه

پیگیری وضعیت واریز مبلغ طرح هدفمند کردن یارانه‌ها برای معرفی شدگان حساب‌های بانک سپه از طریق آدرس yaraneh.ebanksepah.ir امکان پذیر است. کافیست کد ملی و شماره حساب خود را در این صفحه وارد کنید تا وضعیت یارانه خود را مشاهده نمایید.

بانک اقتصاد نوین

اگر که بانک اقتصاد نوین را به عنوان بانک عامل خود انتخاب کرده باشید جهت اطلاع از مبالغ مذكور مي‌توانید از طريق اينترنت بانك، تلفن بانك و يا مراجعه به شعب بانک اقتصاد نوین اقدام نمايید.

بانک صادرات

افرادی که می‌خواهند از واریز وجه یارانه دولتی به حساب‌های‌ خود در این تغییرات بخش لیست تراکنش‌ها بانک اطمینان حاصل کنند می‌توانند از طریق دستگاه‌های خود پرداز این بانک اقدام نمایند.

بانک سرمایه

بانک سرمایه شماره پیامک 30008877 را جهت پیگیری وضعیت واریز یارانه دولتی درنظر گرفته‌ است.

بانک کشاورزی

این بانک سامانه‌های را جهت اطلاع‌رسانی از هدفمند کردن یارانه‌ها آماده کرده که برای ورود به آن می‌توانید از لینک http://yaraneh.agri-bank.com استفاده نمایید.

بانک ملی

برای اطلاع از وضعیت واریز وجه به حساب بانک ملی خود می‌توانید با شماره 0216414 تماس بگیرید و ضمن اعلام شماره ملی و شماره سریال شناسنامه سرپرست خانوار از واریز وجه اطمینان حاصل کنید. با مراجعه به آدرس اینترنتی http://yaraneh.bmi.ir نیز می‌توانید وضعیت واریز یارانه خود را پیگیری کنید.

دارندگان حساب در سایر بانک‌ها نیز می‌توانند با مراجعه حضوری به شعب و یا از طریق تلفن بانک، اینترنت بانک و دستگاه‌های خود پرداز از واریز وجه به حساب‌های خود اطمینان حاصل نمایند.

سامانه اهداء یارانه

بنابر مصوبه مجلس یارانه‌بگیران می‌توانند نسبت به اهدای یارانه ماهانه خود به اموری که تعیین شده برای شهر یا روستای مشخص مبادرت کنند یارانه آنها به بخش مورد نظر اهدا خواهد شد. برای این کار کافیست به سایت http://www.refahi.ir/kernel/gaw مراجعه کنید و با وارد کردن اطلاعات لازم یعنی شماره ملی سرپرست، شماره حساب یارانه و سال تولد چهار رقمی، یارانه خود را اهدا نمایید.

انصراف از دریافت یارانه

برای انصراف از دریافت یارانه دو راه وجود دارد:
در روش نخست هموطنان می‌توانند با ورود به سامانه http://www.refahi.ir/kernel/deny انصراف خود را اعلام نمایند و در روش دوم سرپرست خانوار بایستی شماره یکی از گزینه‌های ذیل را به انتهای کد ملی خود اضافه نموده و به شماره ۳۰۰۰۲۵ ارسال کند.

1. انصراف از دریافت کل مبلغ یارانه
2. انصراف از دریافت نیمی از مبلغ یارانه
3. انصراف از مابه التفاوت فاز اول و دوم یارانه نقدی

جزئیات چگونگی ثبت اعتراض به قطع یارانه نقدی

برای تمام خانوارهایی که یارانه نقدی آنها قطع می‌شود، پیامک قطع یارانه نقدی با سرشماره YARANEH ارسال می‌شود. برای اعتراض به قطع یارانه سرپرست خانوار باید به همراه یک مدرک شناسایی به یکی از دفاتر پیشخوان دولت مراجعه کرده و کد رهگیری دریافت کند.

بعد از دریافت پیامک کد رهگیری، فرد باید به سامانه https://yaraneh10.mcls.gov.ir مراجعه کرده و با وارد کردن کد ملی و کد رهگیری دریافتی از دفتر پیشخوان، تمام اطلاعات و تراکنش‌های بانکی خانوار را مشاهده کند.

پیامک یارانه

گاهی پیامک‌هایی با مضمون پیگیری یارانه برای هموطنان ارسال می‌شود. به گفته مسئولان مربوطه تمامی پیامک‌هایی که تحت عنوان پیگیری یارانه‌ها اقدام به گرفتن اطلاعات کارت بانکی از مردم می‌کنند جعلی است و بهتر است مردم نسبت‌ به این پیامک‌ها هشیار باشند.

دریچه ای برای ورود امن به دنیای رمزارزها

در بیتستان بیت کوین و سایر رمزارزها را بخرید و بفروشید.

USDT

BTC

وضعیت بازار

واحد رمز ارز نماد	قیمت خرید	قیمت فروش	تغییر	معامله

چرا قابل اعتماد تغییرات بخش لیست تراکنش‌ها هستیم؟

بیتستان، یک صرافی آنلاین برای خرید و فروش رمزارزهای معتبر است؛ در بیتستان، می‌توانید به سادگی، بیتکوین و سایر رمز ارزها را بخرید، ذخیره کنید و یا تغییرات بخش لیست تراکنش‌ها بفروشید. در تمام این مسیر، کارشناسان پشتیبانی ما در کنار شما هستند تا بتوانید با خیالی آسوده، به ساده‌ترین روش و با امن‌ترین متد، معاملات و تراکنش‌های رمزارزی خود را به انجام برسانید.

بدون اغراق، بیتستان تنها (بله تنها) صرافی ایرانی بود که من برای دریافت خدمات کریپتوکارنسی، ذهنم فقط درگیر اصل کارم بود، نه هیچ حاشیه فنی یا قانونی دیگه. امید امرایی کاربر وفادار

مگه داریم پشتیبانی سریعتر از بیتستان، تو سایتشون پیام میدم کمتر از ۵ ثانیه (به معنای واقعی ۵ ثانیه!) جوابمو میدن. کارتون حرف نداره حامت قِ کاربر وفادار

ریالی و رمزارزی، با بیتستان!

در نسخه جدید بیتستان، یک حساب رمزارزی مطمئن برای دریافت، ارسال و نگهداری دارایی‌های شما در بستر بلاک‌چین مهیا شده است؛ با ثبت‌نام و استفاده از کیف پول بیتستان می‌توانید در حساب خود در صرافی بیتستان، بیتکوین و سایر رمزارزهای معتبر بازار را نگهداری یا معامله کنید و معادل ریالی آن را در هر لحظه‌ای به ارز مورد نظر خود تبدیل کرده یا در کیف پول ریالی خود در صرافی بیتستان نگهداری کنید.

چگونگی کار با سایت بیتستان، نحوه ثبت‌نام، نحوه بازیابی حساب کاربری و سوالات متداول در مورد کار با سایت بیتستان را از اینجا بخوانید.

دلیل انجام احراز هویت، مراحل احراز هویت در بیتستان، مدت زمان تائید مدارک و سوالات مرتبط با تائید حساب‌های بانکی در این بخش تغییرات بخش لیست تراکنش‌ها پاسخ داده شده است.

مدت زمان تسویه‌حساب‌های ریالی در هنگام خرید یا فروش رمزارز به بیتستان و نحوه انجام این تسویه‌ها، در این بخش پاسخ داده شده‌اند.

صرافی آنلاین ارز‌های دیجیتال

بیتستان سامانه ایمنی برای خرید و فروش ارز دیجیتال است؛ در صرافی ارز دیجیتال Bittestan می‌توانید به راحتی هرچه تمام‌، به خرید رمزارز و فروش رمزارز های محبوب بازار بپردازید. صرافی Bittestan با فراهم‌آوری امکان خرید ارز دیجیتال و فروش ارز دیجیتال، طی سالیان گذشته توانسته است همواره جزو بهترین صرافی کریپتوکارنسی ایرانی باشد و خرید کریپتوکارنسی و فروش کریپتو کارنسی برای هموطنان را تسهیل کند. صرافی رمزارز بیتستان، با ارائه خدمات ۲۴ ساعته خرید و فروش کریپتو کارنسی، لذت معامله‌ای امن، سریع و آسان را برای شما به ارمغان می‌آورد.

سقف تراکنش کارگزاری‌های بورس ۱۰ برابر شد

تهران- ایرنا- سخنگوی بانک مرکزی با اشاره به تصمیم جدید بانک مرکزی برای تسهیل معاملات در بازار سهام گفت: سقف تراکنش کارگزاری‌های بورس۱۰ برابر شد.

به گزارش ایرنا از روابط عمومی بانک مرکزی، مصطفی قمری‌وفا اظهار کرد: ‏با مصوبه هیئت‌عامل بانک مرکزی و به منظور تسهیل معاملات در بازار سهام، سقف تراکنش درگاه‌های پرداخت اینترنتی و کارتخوان کارگزاری‌های بورس از ۵۰۰ میلیون ریال به ۵۰۰۰ میلیون ریال (۱۰ برابر) افزایش می‌یابد.

به گفته سخنگوی بانک مرکزی، این مصوبه یکی از مطالبات سازمان بورس و اوراق بهادار بود که چندی پیش در کارگروه مشترک سازمان بورس و بانک مرکزی مطرح شده بود.

وی در این باره تأکید کرد: تصمیم دیشب هیئت عامل بانک مرکزی در راستای هم افزایی بازار پول و بازار سرمایه بود که با افزایش سقف تراکنش کارگزاری‌های بورسی، نقل و انتقال وجوه بین مشتریان کارگزاران و صندوق های سرمایه‌گذاری تسهیل خواهد شد، ضمن آنکه معاملات اوراق بهادار نیز روان‌تر می‌شود.

یارانه خریداران دلار سهمیه ای تغییر می‌کند؟

در پی ارسال پیامک قوه قضاییه درباره هشدار تغییرات بخش لیست تراکنش‌ها تغییرات بخش لیست تراکنش‌ها به کسانی که کارت ملی خود را برای خرید سهمیه ۲۰۰۰ دلاری اجاره می‌دهند، سخنگوی سازمان هدفمندی یارانه‌ها اعلام کرد که این مساله جزو فعالیت‌های اقتصادی مردم به حساب می‌آید که اتفاقا برحسب این فعالیت‌ها، دهک‌بندی‌های مختلف برای برقراری یارانه انجام می‌شود.

معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با ارسال پیامکی به مردم و کسانی که کارت ملی خود را برای خرید ۲۰۰۰ دلار سهمیه‌ای به دیگران اجاره می‌دهند، هشدار داد که بدیهی است اطلاعات هویتی خریداران برای سازمان هدفمندی یارانه‌ها و سازمان امور مالیاتی ارسال می‌شود.

در این میان سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا خرید این سهمیه ارزی باعث می‌شود که دهک یارانه‌ای مردم تغییر کند یا آنها از لیست یارانه حذف شوند؟

طیبه حسینی - سخنگوی سازمان هدفمندی یارانه‌ها - در گفت‌وگو با ایسنا، در این باره اظهار کرد: مسلما خرید ارز آن هم به میزان ۲۰۰۰ دلار جزو فعالیت‌های اقتصادی خانوار به شمار می‌رود و اطلاعات آن برای سازمان هدفمندی یارانه‌ها ارسال می‌شود.

وی ادامه داد: خرید ارز از سویی تراکنش مالی به حساب می‌آید و از سوی دیگر فعالیت اقتصادی محسوب می‌شود و این مساله برای سازمان هدفمندی یارانه‌ها و وزارت رفاه در پایگاه اطلاعات اقتصادی خانوار و پایگاه رفاه ایرانیان ثبت خواهد شد.

حسینی در پاسخ به سوالی مبنی بر این‌که آیا فعالیت‌ اقتصادی ممکن است باعث تغییر دهک یارانه‌ای مردم یا حذف آنها از لیست یارانه‌بگیران شود، ادامه داد: معیارهای دهک‌بندی مردم و یارانه‌بگیران از سوی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی تعیین شده تغییرات بخش لیست تراکنش‌ها و برحسب آن دهک‌بندی صورت می‌گیرد؛ بنابراین سازمان هدفمندی یارانه‌ها فقط اجرا کننده سیاست‌ها و برنامه‌هایی است که از سوی وزارت رفاه اعلام می‌شود.

سخنگوی سازمان هدفمندی یارانه‌ها اعلام کرد: مالکیت خودرو، تراکنش مالی، درآمدهای خانوار و غیره جزو فعالیت‌های اقتصادی محسوب می‌شوند که اتفاقا برحسب آن دهک‌بندی‌های مختلف برای برقراری یارانه نیز انجام می‌شود.