در یک تراکنش چه اطلاعاتی وجود دارد؟

نگاهی از نزدیک به تراکنش های بیت کوین

وقتی شما از کیف پولتان مقداری بیت کوین منتقل می‌کنید، در واقع کیف پولتان یک تراکنش ایجاد می‌کند و آن را در شبکه بیت کوین منتشر می‌کند تا یک ماینر آن را درون بلاکچین ثبت کند. در واقع بلاکچین یک نوع دیتابیس از تمام تراکنش‌هایی است که تا کنون انجام شده‌اند. اما تراکنش‌ های بیت کوین دقیقا شامل چه اطلاعاتی هستند و چه شکلی هستند؟ آیا این اطلاعات حساس هستند و نباید به دست کسی بیفتد؟ چگونه یک گره کامل (Full Node) شبکه میتواند درستی یک تراکنش را تایید کند؟

در این مقاله قصد داریم به این سئوالات پاسخ دهیم و نگاهی دقیق‌تر به تراکنش‌های بیت کوین بیندازیم.

تراکنش‌های بیت کوین مانند آنچه در تصویر زیر می‌بینید در اصل یک پیام متنی کوتاه هستند (البته بسته به نوع تراکنش می‌توانند بسیار طولانی‌تر هم باشند)

یک تراکنش شامل تمام اطلاعاتی است که یک فول نود شبکه یا یک ماینر برای تایید صحت مالکیت مقدار بیت کوینی که شخص، قصد انتقال آن را دارد، به آن نیازمند است. هرکس این تکه پیام را بعد از تایید بر روی بلاکچین ثبت کند (این کار را ماینرها انجام میدهند)، دقیقا درخواست شخص انتقال دهنده انجام می‌شود، یعنی آن مقدار بیت کوینی که شخص قصد انتقال آن را داشته به همان آدرسی که او مشخص کرده منتقل می‌شود. اما نکته جالبی که در مورد تراکنش‌های بیت کوین وجود دارد این است که اولا با استفاده از رمزنگاری های صورت گرفته، هیچ گونه اطلاعات حساسی مانند کلید خصوصی (Private Key) انتقال دهنده در این پیام وجود ندارد بنابراین یک تراکنش می‌تواند بدون هیچ خطری در یک شبکه عمومی منتشر شود. اما از سوی دیگر هر کسی می تواند با دیدن این تراکنش به سرعت تایید کند که آیا این تراکنش توسط شخصی که به کلید خصوصی بیت کوین خرج شده دسترسی داشته انجام شده یا خیر. نکته جالب دوم این است که هیچ کس جز دارنده کلید خصوصی نمی‌تواند اطلاعات موجود در این پیام (تراکنش) را (مثلا آدرس گیرنده یا مقدار بیت کوین انتقالی) را تغییر دهد، چون در این صورت دیگر این پیام به عنوان یک تراکنش صحیح، تایید نمی‌شود، و این معجزه رمزنگاریست. برای آنکه متوجه شوید چه طور چنین چیزی امکان پذیر می‌شود با ما همراه باشید.

تراکنش‌های بیت کوین بیشتر شبیه تراکنش‌های فیزیکی است تا تراکنش‌های دیجیتالی!

در شبکه بانکی وقتی یک نفر یک تراکنش مثلا ۳۰۰۰ تومنی انجام می‌دهد، ۳۰۰۰ تومان از حساب انتقال دهنده کم می‌شود و به حساب گیرنده همان مقدار اضافه می‌شود. حالا فرض کنید این تراکنش قرار است به صورت فیزیکی و با پول نقد انجام شود، به این صورت که در نظر بگیرید شما در کیف پولتان یک اسکناس ۵۰۰۰ تومانی دارید که قبلا آن را از شخص دیگری گرفته اید و می‌خواهید ۳۰۰۰ تومن آن را به یک نفر بدهید، برای انجام این کار شما اسکناس ۵۰۰۰ تومانی را می‌دهید و یک اسکناس ۲۰۰۰ تومانی را به عنوان مابقی پولتان پس می‌گیرید.

در مورد بیت کوین هم، تراکنش ها از این جهت بیشتر از اینکه شبیه تراکنش های بانکی باشند، شبیه تراکنش هایی است که با پول نقد صورت میگیرد، هرچند آنچیزی که در ظاهر در کیف پول بیت کوینتان می بینید این است که هر مقدار که بیت کوین انتقال می‌دهید از کیف پولتان کم می شود و به کیف پول گیرنده اضافه می‌شود، اما در اصل دقیقا همان بیت کوینی که انتقال داده اید به گیرنده می‌رسد و مانند تراکنشهای بانکی فقط مقدار موجودی‌ها کم و زیاد نمی‌شوند. از این جهت تراکنش‌های بیت کوین بیشتر شبیه تراکنش‌های فیزیکی است تا تراکنش‌های دیجیتالی!

همانطور که در تصویر مشخص است هر تراکنش از دو بخش اصلی تشکیل شده است. ورودی (Input) و خروجی (Output). اگر بخواهیم مثال در یک تراکنش چه اطلاعاتی وجود دارد؟ پول نقدی که زدیم را به تراکنش های بیت کوین تشبیه کنیم، آن اسکناس ۵۰۰۰ تومانی که شما در کیف پولتان داشتید وقبلا آن را از شخص دیگری گرفته بودید Input تراکنش شماست و آن ۳۰۰۰ تومانی که به گیرنده دادید و ۲۰۰۰ تومانی که به عنوان مابقی پولتان گرفتید، Output تراکنش شماست. مثلا فرض کنید شما در کیف پولتان ۵ بیت کوین دارید که قبلا طی یک تراکنش آن را از شخص دیگری گرفته اید و می‌خواهید ۳ بیت کوین آن را به دیگری انتقال دهید. در طی این تراکنش ۵ بیت کوین شما به عنوان ورودی تراکنش می‌شود و خروجی تراکنش شامل دو قسمت می‌شود، یک قسمت ۳ بیت کوینی که قصد انتقال آن را دارید و یک قسمت هم ۲ بیت کوینی است که به یک آدرس دیگر کیف پول شما (Change Address) بازگردانده می شود.

ورودی‌ های تراکنش (Input)

در بخش Input قسمتی به نام ScriptSig وجود دارد که در اصل مدرکی است بر مالکیت Input که شما به عنوان انجام دهنده تراکنش قصد خرج کردن آن را داردید. ScriptSig که یک رشته از اعداد و حروف به نظر می‌رسد در اصل همان کلید عمومی (Public Key) و امضای دیجیتال (Digital Signature) شما هستند که به دنبال هم آورده شده‌اند. بخش دیگر Input هم که Previous Tx نام دارد شناسه تراکنشی (Transaction ID) است که طی آن قبلا ۵ بیت کوین به شما انتقال یافته. اگر ساده تر بخواهیم بگوییم شما در قسمت Input ابتدا نشانی تراکنشی که طی آن قبلا ۵ بیت کوین را دریافت کرده آید را میدهید و بعد ثابت می‌کنید که اکنون شما مالک آن هستید.

در این بین آن چیزی که هم ثابت می‌کند شما کلید خصوصی این Input را در دست دارید و مالک آن به شمار می‌روید و هم مانع تغییر جزئیات تراکنش توسط شخص سوم می‌شود، امضای دیجیتال است. امضای دیجیتال بر اساس کلید خصوصی و کلیه اطلاعات موجود در تراکنش بوسیله کیف پول شما بوجود می‌آید. بنابراین اگر هر کدام از اطلاعات موجود در تراکنش تغییر کنند، دیگر با امضای دیجیتال شما همخوانی نخواهند داشت. بنابراین تراکنش های بیت کوین همانند یک چک رمزدار است که در یک تراکنش چه اطلاعاتی وجود دارد؟ مبلغ آن به شماره حسابی که شما خواسته‌اید رمز شده است و کسی نمی تواند آن را تغییر دهد.

خروجی های تراکنش (Output)

قسمت Output هم شامل Value یا مقدار خروجی (به ساتوشی) و ScriptPubKey است. ScriptPubKey از یک سری کدهای دستوری Script بیت کوین (کدهایی که با OP شروع می‌شوند) و هرکدام یک عملی را انجام می‌دهند و همچنین یک رشته از اعداد و حروف تشکیل شده است، این اعداد و حروف در واقع همان هش کلید عمومی (public Key) گیرنده است که از آدرس گیرنده‌ای که شما وارد کرده اید بدست آمده. بازهم اگر به زبان ساده تر بخواهیم بگوییم ،شما در این قسمت مشخص می کنید گیرنده تراکنش چه کسی است. بعد از آنکه این تراکنش انجام شود، گیرنده می‌تواند این مقدار ۳ بیت کوینی که شما به او منتقل کرده اید را در یک Input به کار ببرد و با امضای دیجیتال و کلید عمومی خودش ثابت کند مالک آن است، این در حالی است که شما دیگر بر این ۳ بیت کوین کنترلی ندارید چون مالکیت آن را طی یک تراکنش انتقال داده اید.

تراکنش های بیت کوین در ساده ترین حالت ممکن، حداقل یک Input و یک Output باید داشته باشند (همانند تراکنش تصویر اول). اما تراکنشی که برایتان مثال زدیم یک Input و دو Output داشت (تصویر بالا). نکته‌ مهم این است که در یک تراکنش بدون توجه به تعداد ورودی‌ها و خروجی ها، مجموع مقدار خروجی ها باید از مجموع مقدار ورودی‌ها کمتر باشد. جالب است بدانید که کارمزد تراکنش‌ها که به ماینرها ‌می‌رسد، همان اختلاف بین Input ها و Output های یک تراکنش است. در واقع هر چه شما قصد پرداخت کامزد (fee) بیشتری داشته باشید مقدار کمتری به عنوان ما بقی پولتان به شما بازگردانده خواهد شد.

سفر تراکنش از کیف‌پول تا بلاکچین

تمام پروسه ای که در این مقاله توضیح داده شد در اصل توسط کیف پول بیت کوین شما انجام می گردد. شما در کیف پولتان فقط مشخص می‌کنید چه مقداری را می‌خواهید به چه آدرسی منتقل کنید (در بعضی از کیف پول‌ها شما مقدار کارمزد تراکنش را هم خودتان می‌توانید تعیین کنید)، بعد کیف پولتان یک تراکنش همانند آن چیزی که دیدید درست می‌کند و با استفاده از کلید خصوصیتان که توسط کیف پول نگهداری می‌شود آن را امضا می‌کند، بعد کیف پولتان که خود یک گره بر روی شبکه بیت کوین دارد این تراکنش را در شبکه بیت کوین منتشر ‌می‌کند. هر گره‌ای از شبکه که تراکنش شما به آن می‌رسد، ابتدا تراکنش شما را با استفاده از امضای دیجیتال، کلیدعمومی شما و هش کلید عمومی گیرنده تایید می‌کند و مجدد آن را در شبکه پخش می‌کند. این تراکنش در محلی به نام MemPool به انتظار ماین شدن توسط ماینرها می‌مانند تا اینکه یک ماینر تراکنش شما را در بلوک خود قرار دهد و بتواند آن بلوک را ماین کند و به بلاکچین اضافه کند، زمانی که بلوک حاوی تراکنش شما به بلاکچین اضافه شد آن تراکنش، انجام شده تلقی می‌شود (یا اصطلاحا Confirm می‌شود)، هرچه تعداد بلوک بیشتری بعد از این بلوک، ماین شود و به بلاکچین اضافه شود تعداد Confirm های تراکنش شما بیشتر می‌شود و تراکنش امن تر می‌شود. در اینفوگرافی فوق کل فرایندی که تراکنش های بیت کوین از ابتدا تا انتها طی می کنند، نشان داده شده است.

جمع بندی

تراکنش های بیت کوین؛ بعد از انجام شدن و گرفتن تاییدیه نهایی روی مرورگر بلاکچین آن قابل رویت هستند. شاید با دیدن آنها آنچه که حقیقتا پشت پرده اتفاق افتاده قابل درک نباشد. اما با خواندن این مقاله متوجه شدید؛ دنیای جذابی ورای آنچه دیده می شود در پروسه یک تراکنش بیت کوین وجود دارد.

روش ردیابی و خواندن تراکنش‌ها در بلاک‌چین

یکی از نقاط قوت شبکه‌های غیرمتمرکز مانند بیت‌کوین این است که تمام تراکنش‌هایی که انجام می‌شود در یک دفتر کل با نام بلاک‌چین ذخیره می‌شوند.

بلاک‌چین می‌تواند عمومی بوده و یا هر ارز دیجیتال بلاک‌چین مخصوص خودش را مورد استفاده قرار دهد.

بلاک‌چین بیت‌کوین عمومی است. بنابراین همه تراکنش‌هایی که از ابتدای ایجاد بیت‌کوین انجام شده در بلاک‌چین قابل رویت است.

ذخیره شدن تمام تراکنش‌ها باعث می‌شود که یک سیستم شفاف و بدون سانسور در اختیار همه قرار بگیرد تا بتوانند تمام فعالیت‌های شبکه را زیر نظر داشته باشند. حتی یک کاربر عادی که هیچ فعالیتی در زمینه رمزارزها ندارد نیز می‌تواند این کار را به راحتی انجام دهد.

در این مقاله قصد داریم به طور کامل و جامع شیوه بررسی تمام تراکنش‌هایی که در شبکه بلاک‌چین ثبت می‌شوند را شرح دهیم. همچنین قرار است اصطلاحات و عباراتی که هنگام ردیابی تراکنش‌های ارز دیجیتال با آن‌ها روبرو می‌شوید را توضیح دهیم.

توصیه‌های اولیه

وبسایت‌های بسیاری برای مشاهده بلاک‌چین وجود دارند که از معروف‌ترین آن‌ها می‌توان به blockchain.info و btc.com اشاره کرد.

استفاده از این ابزارهای آنلاین بسیار آسان است و فقط کافیست یک آدرس و در یک تراکنش چه اطلاعاتی وجود دارد؟ یا تراکنش را درون آن‌ها سرچ کرده و تمام جزییات مربوط به آن را مشاهده کنید.

بعد از این‌کار می‌توانید آدرس‌ها و تراکنش‌های ثبت شده قبل و بعد از تراکنش مورد نظر خودتان را نیز ببینید و در واقع به تمام بلاک‌چین دسترسی خواهید داشت.

همانطور که نحوه دسترسی به این اطلاعات آسان و سر راست است، سر در آوردن از جزییاتی که درون آدرس‌ها نوشته شده است؛ می‌تواند کمی گیج‌کننده باشد.

برای شروع مقاله بهتر است چند نکته زیر که فوق‌العاده ابتدایی و پیش پا افتاده به نظر می‌رسند را با همدیگر مرور کنیم:

هنگام مشاهده تراکنش‌ها کار را آرام پیش ببرید. سرعت انتقال اطلاعات این روزها فوق‌العاده بالا رفته است و شما فقط با یک کلیک می‌توانید به تراکنش‌های بعدی بروید و این کار را به سرعت انجام دهید؛ اما اگر می‌خواهید در این کار موفق بوده و تجربه خوبی کسب کنید؛ در هر تراکنش مدتی صبر کرده و تمام جزییات آن را مورد بررسی قرار دهید.

در واقع سعی کنید بفهمید که چه چیزی را از این اطلاعات دریافت می‌کنید.

یادداشت برداری کنید! اطلاعات موجود در صفحه مثل آدرس‌ها، ارزش تراکنش، تاریخ و غیره را درون یک دفترچه و یا در نرم‌افزارهای کامپیوتری ثبت کنید.

از نرم‌افزارهایی که به صورت گرافیکی ارتباط بین تراکنش‌ها را مشخص می‌کنند استفاده کنید. در انتهای این مقاله در مورد این نرم‌افزارها توضیحات بیشتری را خواهید خواند.

تراکنش‌ها در Blockchain.info

اکنون که نکات ابتدایی ردیابی تراکنش‌ها در شبکه بلاک‌چین را آموختید بهتر است که با یک مثال واقعی این موضوع را بیشتر تمرین کنیم.

برای این کار روی این لینک کلیک کنید.

با اینکار به صفحه تراکنش‌های مربوط به آدرس 17h6CDrXUb4zVUjedkP6ibkpkieDXd116j خواهید رسید.

اگر نگاهی به این تراکنش بیاندازید متوجه می‌شوید که تاریخ انجام آن به 10 سپتامبر سال 2017 میلادی باز می‌گردد. در این صفحه شما همچنین می‌توانید شناسه تراکنش، تاریخ و هزینه انجام آن را نیز مشاهده کنید.

در تصویر زیر می‌توانید مشاهده کنید که بیت کوین از این آدرس جستجو شده ارسال شده و در تراکنشی که یک ساعت قبل صورت گرفته است، مقداری بیت کوین به این آدرس فرستاده شده است. در دو تصویر زیر این موضوع کاملا مشخص است.

خوب اکنون بیایید به یک جمع‌بندی در این مورد برسیم و نکاتی را که توانستیم از این دو تراکنش استخراج کنیم را بررسی کنیم:

ساعت 10:43 دقیقه دقیقا 1.05 بیت کوین به دو آدرس زیر ارسال شد:

آدرس 1GMJKt به اندازه 0.1146 بیتکوین دریافت نموده است

آدرس 17h6CD نیز به اندازه 0.944 بینکوین دریافت نمود است

هر دوی این آدرس‌ها تا کنون بیتکوین‌های خود را خرج کرده‌اند.

یک ساعت بعد از این اتفاق آدرس 17h6CD بیت کوین‌های خود را به دو آدرس 1Hjah3 و Dck136 ارسال کرده است و از آن زمان تا کنون این دو نیز بیت کوین‌های خود را خرج کرده‌اند.

در این بخش مشاهده کردید که تمام اطلاعات مربوط به دو تراکنش در بلاک‌چین را مورد بررسی قرار دادیم.

نکته‌ای که شاید توجه برخی افراد را جلب کند این است که هردوی این تراکنش‌‌ها شامل ارسال مقدار مشخصی بیت کوین به دو آدرس بود؛ اما چرا دوتا؟

برای فهمیدن این موضوع باید بدانید که اگر یک آدرس دارای یک بیت کوین و یا بیشتر بود باید کل آن یک بیت کوین را خرج کند وگرنه تراکنش انجام نمی‌شود. حال اگر یک بیت کوین داشته باشید و بخواهید 0.7 بیت کوین انتقال دهید، 0.3 بیت کوین به آدرسی که متعلق به خود شماست باز می‌گردد.

با این تکنیک می‌توانید بفهمید که احتمالا هردوی این آدرس‌ها متعلق به یک فرد بوده که باقیمانده بیتکوین به حساب خودش با آدرس دیگری باز گشته است؛ اما روش‌های بهتری برای تشخیص صاحبان آدرس وجود دارد.

برای اینکه از یک راه دقیق‌تر و آسان‌تر تعلق داشتن آدرس‌ها به یک فرد را بررسی کنیم روی این لینک کلیک کرده و وارد صفحه تراکنش بیت کوین با آدرس زیر می‌شوید:

در این صفحه چه می‌بینید؟ چه کسی صاحب کدام آدرس است؟

نکته: پس از وارد شدن به لینک اشاره شده، روی گزینه Show scripts & coinbase کلیک کنید تا جزییات بیشتری از تراکنش‌ها را ببینید.

در ابتدا مشاهده می‌شود که 3 آدرس در حال ارسال بیت کوین به دو آدرس دیگر می‌باشند و در اکثر موارد می‌توان اینگونه تصور کرد که هر 3 این آدرس‌ها متعلق به یک نفر است. اگر نمی‌توانید وارد لینک داده شده شوید میزان بیت کوین‌های ارسال شده به شرح زیر است:

خروجی اول: 1 بیت کوین
خروجی دوم: 0.999 بیت کوین
خروجی سوم: 0.789 بیت کوین
ورودی اول: 0.788 بیت کوین
ورودی دوم: 2 بیت کوین

با یک نگاه کلی به این مبالغ می‌توان فهمید که تراکنش اصلی ارسال 2 بیت کوین به ورودی دوم بوده است زیرا منطقی نیست که مقدار 2.789 بیت کوین از 3 آدرس دیگر ارسال کرد تا یک ورودی 0.788 بیت کوین دریافت کند؛ پس نتیجه می‌گیریم که 3 آدرس اولیه و ورودی اول با 0.788 بیت کوین متعلق به یک نفر است.

ورودی اول با آدرس 19Gmgg احتمالا یک آدرس مخصوص پول‌های باقیمانده از تراکنش‌هاست؛ چیزی مانند بقیه پول که پس از خرید دریافت می‌کنید.

اگر روی لینک این آدرس در وبسایت Blockchain.info کلیک کنید می‌توانید تمام آدرس‌هایی که به این ورودی بیت کوین واریز کرده‌اند را مشاهده کنید. به احتمال بسیار بالا می‌توان به این نتیجه رسید که تمام این آدرس‌ها متعلق به یک نفر و 19Gmgg نیز آدرس مخصوص پول‌های باقیمانده از تراکنش‌های اوست.

گاهی اوقات ممکن است که به یک صفحه تراکنش دقت کرده و آدرس مخصوص پول‌های باقیمانده را تشخیص ندهید. در این صورت نیز بهترین کار این است که آدرس مورد نظر را به دقت بررسی کرده و در صورتی که بیت کوین‌های او به یک آدرس مشخص و ثابت می‌رفت، همان آدرس پول‌های باقیمانده است.

به طور کلی راه‌های بسیاری برای تشخیص اینگونه موارد وجود دارد و با کمی خلاقیت و تفکر می‌توان روش‌های جدید و خلاقانه کشف کرد.

تراکنش به تراکنش

حتما تا به اینجای مقاله متوجه شده‌اید که تنها با کلیک بر روی یک ادرس در Blockchain.info و یا هر جستجوگر بلاک‌چین دیگری می‌توانید از تراکنشی به تراکنش دیگر بروید.

همانطور که در ابتدای متن نیز گفته شد؛ می‌توانید پشت سر هم و دیوانه‌وار کلیک کرده و فقط تراکنش‌ها را یه نگاه عادی بیندازید. با این کار نهایتا گیج شده، مرورگر خود را بسته و به سراغ یک کار سرگرم‌کننده‌تر می‌روید.

بررسی و ردیابی این تراکنش‌ها برای هرکسی جذاب نیست و فقط کسانی که قصد تجزیه و تحلیل یا دنبال کردن تراکنش خاصی را دارند، به آن علاقه نشان می‌دهند.

ابزارهای گرافیکی مخصوص این‌ موضوع وجود دارد که با استفاده از آن‌ها می‌توانید به راحتی مسیر و نقشه تراکنش‌ها را تشخیص داده و آدرس مخصوص پول باقیمانده را جدا کنید. برای استفاده‌های عادی نیازی به این ابزارها نیست و فقط یک قلم و خودکار ساده برای شما کافی خواهد بود.

مانند تصویر زیر می‌توانید به راحتی در بین تراکنش‌ها حرکت کرده و درخت نقل و انتقالات بیت کوین بین آدرس‌های مختلف را برای خود ترسیم کنید. با این‌ کار می‌توانید آدرس اصلی فرستنده، آدرس مخصوص پول باقیمانده و آدرس کیف پولی که بیت کوین به آن ارسال شده است را مشخص کنید.

شما برای این کار می‌توانید از تکنیک‌های مخصوص و خلاقانه خودتان استفاده کنید؛ اما تکنیک قلم و کاغذ کلاسیک از ابتدای اختراع خط و نوشتن کاربردی بوده و در صورتی که به ابزارهای گرافیکی دسترسی نداشتید به راحتی از آن استفاده کنید.

دیگر وبسایت‌های مخصوص جستجوی بلاک‌چین

سایت‌های بسیاری مانند blockchain.info وجود دارد که می‌توانید با استفاده از آن‌ها تراکنش‌ها را دنبال کنید. برخی از آن‌ها تنها یک رمزارز خاص را پشتیبانی می‌کنند و تعدادی نیز ارزهای دیجیتال زیادی را تحت پوشش خود قرار داده‌اند.

یکی از این وبسایت‌ها btc.com است که بعد از وارد کردن آدرس مورد نظرتان می‌توانید به صورت گرافیکی آمار و جزییات تراکنش‌ها را مشاهده کنید.

در تصویری که این وبسایت برای شما آماده می‌کند، کمترین میزان تراکنش، بیشترین مقدار تراکنش و میانگین ارزش تراکنش‌های انجام شده توسط یک آدرس خاص وجود دارد. اگر بخواهید در مورد اینکه پول‌ها از کجا آمده و به کجا می‌روند بهتر است مانند تصویر زیر از بیشترین میزان تراکنش استفاده کنید.

blockexplorer.com نیز یکی دیگر از ابزارهای آنلاین بسیار کاربردی است که تمام تراکنش‌ها را به صورت زنده برای شما به نمایش می‌گذارد و در ضمن می‌توانید با توجه به زمان بلاک‌های ذخیره شده را نیز به طور کامل و با جزییات مشاهده کنید.

وبسایت بعدی که در این بخش معرفی می‌کنیم chainz.cryptoid.info نام دارد و مانند بقیه جستجوگرهاست؛ اما فرق اساسی این وبسایت با دیگران این است که ارزهای دیجیتالی که کمتر معروف هستند نیز در این وبسایت وجود دارد. تراکنش‌های مربوط به رمزارزهایی که شاید کمتر کسی به آن‌ها توجه کند در chainz.cryptoid.info قابل مشاهده هستند.

دیگر وبسایت برای ردیابی تراکنش‌های رمزارزهای کمتر شناخته شده blockexperts.com است. blockexperts یک کمپانی است که سرویسی را برای جستجو در بلاک‌چین برای کاربران فراهم کرده است و همانطور که گفته شد ارزهای دیجیتال اصلی و معروف در حیطه فعالیتش نیست؛ اما می‌تواند برای بعضی از افراد سودمند باشد.

گاهی اوقات ممکن است که از خود بپرسید که یک آدرس عجیب و غریبی که در اختیار دارید متعلق به چه رمزارز و چه فردی است.

در این مواقع کار بسیار ساده است و فقط نیاز دارید که آدرس را به طور کامل در گوگل سرچ کنید. برای مثال این آدرس

نه برای بیت کوین و نه اتریوم است، بعد از سرچ این آدرس در گوگل متوجه می‌شویم که آدرس به یک کوین با نام AlphabetCoinFund تعلق دارد که در بلاک‌چین موجود است.

در آخر نیز باید بگویم اگر قصد دارید یک وبسایت جامع داشته باشید که اکثر رمزارزهای برتر دنیا را درون خود داشته باشد و بتواند با استفاده از آن تراکنش‌ها را مشاهده کنید، پیشنهاد ما به شما سایت bitinfocharts.com است که از رمزارزهای زیر پشتیبانی می‌کند:

• بیت کوین
• بیت کوین کش
• اتریوم
• ریپل
• لایت کوین
• دش (Dash)
• مونرو

ردیابی تراکنش‌های اتریوم

اکثر جستجوگران بلاک‌چین رمزارزها مانند بیت کوین با بقیه ارزها نیز کار می‌کنند؛ زیرا اساس تکنولوژی آن‌ها با هم یکسان است؛ اما بهرحال برخی از ‌آن‌ها مانند اتریوم در برخی اصول اساسی تفاوت دارند.

همانطور که احتمالا می‌دانید از اتریوم می‌توان هم برای تبادل پول مجازی و هم ارائه قراردادها مثل عرضه‌های اولیه کوین استفاده کرد. این موضوع به این معناست که در شبکه بلاک‌چین اتریوم نه تنها به دنبال ردیابی پول؛ بلکه به دنبال پیدا کردن قراردادهای ثبت‌شده در شبکه هم باشید.

هرچند برخی از سایت‌هایی که تا کنون به شما معرفی کردیم نیز برای ردیابی تراکنش‌های اتریوم قابل استفاده هستند؛ اما بهترین گزینه برای این‌کار وبسایت etherscan.io است که با داشتن یک ابزار گرافیکی اطلاعات بسیار مناسبی را در اختیار شما قرار می‌دهد.

یک نکته مهم در ردیابی تراکنش‌های اتریوم این است که برخی از آن‌ها تنها قراردادهای هوشمند هستند و هیچ اتریومی منتقل نشده است. تشخیص اسنادی که در آن‌ها اتریوم منتقل شده با اسنادی که شامل قراردادهای هوشمند هستند، چالش شما در ردیابی تراکنش‌های اتریوم است.

این کار در etherscan.io بسیار آسان است و ارزش سندی که آدرس آن را وارد کرده‌اید برای شما به نمایش در می‌آید. اگر ارزش آن 0 اتریوم بود یعنی قرارداد است و اگر مقداری پول برای در یک تراکنش چه اطلاعاتی وجود دارد؟ آن ثبت شده بود؛ سند نشان‌دهنده انتقال اتر است.

سخن پایانی

در این مقاله درباره نحوه ردیابی ارزهای دیجیتال در بلاک‌چین صحبت کردیم و ابزارهای مختلف برای این‌کار را به شما معرفی کردیم. از همان ابتدا هم مشخص بود که این کار فوق‌العاده آسان است و تنها نیازمند چند کلیک بر روی آدرس‌های تراکنش‌هاست.

نکته مهمی که در بررسی و ردیابی تراکنش‌ها باید در نظر داشته باشید این است که روی آن‌ها وقت بگذارید و تمام اطلاعاتی که می‌توانید از آن‌ها به دست بیاورید را استخراج کنید.

تاریخ انجام تراکنش، میزان پولی که منتقل شده است، آدرس‌های موجود در تراکنش و… از طریق ابزارهای آنلاینی که در طول متن با آن‌ها آشنا شدید قابل دستیابی هستند. این مزیت بزرگ شبکه‌های غیرمتمرکز را از دست ندهید و به دنیای بدون مرز و سانسور بلاک‌چین وارد شوید.

قصد خرید یا فروش ارز دیجیتال در ایران را دارید؟ در این سایت می‌توانید با اطمینان و با چند کلیک خرید کنید:

شناسه تراکنش یا TXID چیست؟ + نحوه مشاهده TXID

پس از انجام هر پرداخت الکترونیکی، کاربران تمایل دارند تا به جزئیات تراکنش انجام شده دسترسی داشته باشند. اما با توجه به حجم بسیار زیاد اطلاعات در دنیای رمز ارزها، پیدا کردن یک تراکنش از میان میلیون‌ها تراکنش موجود در شبکه، کار آسانی نیست. بنابراین به هر تراکنش، برچسبی زده می‌شود تا از طریق آن بتوان به جزئیات مورد نظر دست یافت. به این برچسب، شناسه تراکنش گفته می‌شود.

اگر برای خرید ارز دیجیتال به دنبال یک صرافی معتبر و امن داخلی هستید، صرافی ارزپایا با بیش از ۴ سال سابقه یکی از بهترین گزینه‌ها برای شما می‌باشد. در صرافی ارزپایا شما می‌توانید ده‌ها ارز معتبر را با کارمزد ۰.۰۰۲ خریداری کنید. برای ثبت نام در صرافی ارزپایا روی این لینک کلیک کنید.

TXID چیست؟

اختراع کامپیوتر و اینترنت، صنعت پرداخت را دچار تحولی اساسی کرد. دیگر نیازی نیست برای خرید یا فروش یک دارایی، مقدار زیادی پول کاغذی حمل کنید. کافیست تنها با چند کلیک ساده، تراکنش مورد نظر خود را انجام دهید. این موضوع در ارزهای دیجیتال بسیار ساده‌ شده است. می‌توانید به راحتی مبلغ دلخواه خود را به هر نقطه از دنیا ارسال در یک تراکنش چه اطلاعاتی وجود دارد؟ کنید. اما اگر بخواهیم کالا یا خدماتی را از فردی خریداری کنیم، چطور می‌توانیم اثبات کنیم که وجه مورد نظر را برای وی ارسال کرده‌ایم؟

اطلاعات تمامی تراکنش‌ها در ارزهای دیجیتال درون دفتر کل توزیع شده‌ای است که در دسترس همه قرار دارد. بنابراین برای یافتن هر تراکنش می‌توان به سادگی وارد بلاک چین مورد نظر شد و اطلاعات آن را مشاهده کرد. اما برای پیدا کردن تراکنش نیاز به هویت داریم. این هویت در تراکنش‌های رمز ارزی با عنوان شناسه تراکنش یا Transaction ID شناخته می‌شود. شناسه تراکنش رشته‌ای از اعداد است که به هر تراکنش داده می‌شود تا از طریق آن در بلاک چین قابل شناسایی باشد. به عنوان مثال اولین تراکنش صورت گرفته در بلاک چین بیت کوین از سوی ساتوشی ناکاموتو به مقصد آدرس هال فینی با شناسه تراکنش زیر صورت گرفته است:

تمامی تراکنش‌ها در شبکه بلاک چین، عمومی است و در اختیار همه قرار می‌گیرد. بنابراین زمانی که تراکنشی انجام می‌دهید، می‌توانید شناسه تراکنش را در اختیار فرد یا نهاد مربوطه قرار دهید تا صحت انجام تراکنش را بررسی کند. در ادامه فرد مورد نظر می‌تواند از طریق بلاک اکسپلورر، شناسه تراکنش را جستجو کند و اطلاعاتی مانند آدرس ارسال کننده، آدرس دریافت کننده، مقدار وجه ارسالی، زمان انجام تراکنش و کارمزد تراکنش را مشاهده کند.

اگرچه همه افراد می‌توانند به اطلاعات تراکنش دسترسی داشته باشند، اما جای نگرانی در مورد امنیت اطلاعات وجود ندارد. این اطلاعات محرمانه نیستند و کسی نمی‌تواند از طریق اطلاعات یک حساب، دارایی‌های کاربران را هک کند.

کاربردهای شناسه تراکنش چیست؟

شناسه تراکنش کاربردهای بسیاری دارد که می‌توان به طور خلاصه به موارد زیر اشاره کرد:

• شبکه‌های رمز ارزی در زمان هجوم کاربران تا حدی با تاخیر عمل می‌کنند. حال تصور کنید که از طریق یکی از ارزهای دیجیتال، پرداختی اینترنتی انجام داده‌اید و نمی‌دانید که دارایی شما چه زمانی به مقصد می‌رسد. برای حل این مشکل می‌توانید با استفاده از جستجوی شناسه تراکنش در مرورگرهای بلاک چینی، جزئیات تراکنش را مشاهده کنید.
• در پرداخت‌های روزمره عموما می‌بایست رسید پرداخت را در اختیار دریافت کننده وجه قرار دهیم. شناسه تراکنش نقش رسید پرداخت را ایفا می‌کند.
• مقدار دقیق کارمزد شبکه در ارزهای دیجیتال ثابت نیست و می‌توانید مقدار دقیق کارمزد تراکنش انجام شده را با جستجوی شناسه تراکنش در مرورگر بلاک، بررسی کنید.

پیشنهاد مطالعه: شناسه واریز

نحوه مشاهده شناسه تراکنش یا TX HASH

برای مشاهده اطلاعات یک تراکنش کافیست شناسه تراکنش یا TXID را در بلاک اکسپلورر جستجو کنید. اما شناسه تراکنش را از کجا دریافت کنیم؟ شناسه تراکنش همزمان با انجام یک تراکنش ایجاد می‌شود و در قسمت تاریخچه تراکنش‌ها قابل مشاهده است. در ادامه نحوه مشاهده شناسه تراکنش را در پلتفرم‌های مختلف بررسی خواهیم کرد:

مشاهده TX HASH در صرافی بایننس

برای مشاهده آیدی تراکنش در صرافی Binance مراحل زیر را طی کنید:

• وارد حساب خود در صرافی بایننس شوید و از نوار بالا، گزینه Wallet را انتخاب کنید. در کشوی ایجاد شده، گزینه Overview را انتخاب کنید.
• بر روی گزینه تاریخچه تراکنش یا Transaction History کلیک کنید. در این مرحله تمامی تراکنش‌های انجام شده در حساب کاربری شما نمایش داده می‌شود. تراکنش مورد نظر خود را از این قسمت پیدا کنید.

• از قسمت TXID می‌توانید شناسه هرکدام از تراکنش‌های خود را بیابید.

برای مشاهده هش تراکنش در اپلیکیشن بایننس نیز مراحل کار مشابه حالت قبل است:

• وارد اپلیکیشن بایننس شوید و آیکون کیف پول را انتخاب کنید.

• از بخش Withdraw تراکنش ارسالی مورد نظر را انتخاب کنید.

• بر روی تراکنش مورد نظر کلیک کنید و شناسه آن را مشاهده نمایید.

مشاهده TX HASH تراکنش بیت کوین در Blockchain

تراکنش‌های رمز ارزی را می‌توان در مرورگرهای بلاک چینی یا بلاک اکسپلوررها مشاهده کرد. یکی از معروف‌ترین و پرکاربردترین بلاک اکسپلوررها، مرورگر Blockchain است. این سایت با داشتن رابط کاربری ساده، امکان جستجو در بلاک چین‌های مختلف را برای کاربران فراهم می‌کند. به عنوان مثال بیایید یکی از تراکنش‌های شناخته شده در دنیای رمز ارزها را با یکدیگر در سایت Blockchain بررسی کنیم. در سال ۲۰۱۰، یکی از اولین فعالین شبکه رمز ارزی تصمیم گرفت به عنوان حرکتی نمادین، پیتزا سفارش دهد و پول پیتزا را از طریق بیت کوین پرداخت کند. لازلو هانیک در پیامی از سایر کاربران خواست تا در ازای ۱۰ هزار بیت کوین برای او دو عدد پیتزا ارسال کنند. این تراکنش به عنوان نماد کاربردی شدن خرید بیت کوین در دنیای امروزه در نظر گرفته می‌شود.

شناسه تراکنش بالا مربوط به تراکنش پیتزای معروف هانیک است. بیایید این تراکنش را در سایت Blockchain بررسی کنیم:

• وارد این سایت شوید.
• در نوار بالا گزینه جستجو را مشاهده می‌کنید. شناسه تراکنش را در آن وارد کنید.

• حال می‌توانید اطلاعات این تراکنش را مشاهده کنید.

مشاهده TX HASH در کیف پول تراست ولت

برای مشاهده TX HASH در کیف پول تراست مراحل زیر را طی کنید:

• در صفحه نخست، دارایی مورد نظر خود را انتخاب کنید: به عنوان مثال ما به دنبال بررسی آخرین تراکنش‌های خرید دوج کوین و یا فروش و انتقال آن در تراست ولت هستیم. این ارز دیجیتال را انتخاب می‌کنیم.

• پس از انتخاب ارز دیجیتال دوج کوین، وارد صفحه اختصاصی آن در تراست والت می‌شویم. در پایین صفحه لیست تراکنش‌هایی که در شبکه این ارز دیجیتال انجام داده‌اید، قابل مشاهده خواهد بود. تراکنش مورد نظر را برای مشاهده شناسه تراکنش انتخاب کنید.

• در تب جدید، اطلاعات تراکنش مورد نظر با جزئیات نمایش داده می‌شود. برای مشاهده شناسه تراکنش بر روی گزینه MORE DETAILS کلیک کنید.

جزئیات بییشتر تراکنش‌ها را در مرورگری جداگانه نشان می‌دهد. هش تراکنش را در بخش Transaction Hash مشاهده می‌کنید.

مشاهده TX HASH در کیف پول اتمیک ولت

کیف پول اتمیک عموما به دلیل پاسخ‌دهی بسیار قوی در بخش پشتیبانی شهرت یافته است. این کیف پول، با رابط کاربری ساده و جذاب، از بسیاری از ارزهای دیجیتال پشتیبانی می‌کند. در صورت انجام تراکنش، چطور شناسه تراکنش خود را در کیف پول اتمیک بیابیم:

• وارد اتمیک والت شوید.
• در صفحه اول، ارز دیجیتال مورد نظر خود را انتخاب کنید: (ما به عنوان نمونه ارز دیجیتال ترون را انتخاب می‌کنیم).

• تراکنشی که تمایل دارید اطلاعات بیشتری در مورد آن داشته باشید را انتخاب کنید:

• در انتهای صفحه نمایش داده شده می‌توانید شناسه تراکنش را مشاهده کنید.

سوالات متداول

TXID چیست؟

به رشته ای از اعداد که به یک تراکنش داده می‌شود تا به وسیله آن بتوان تراکنش را در شبکه بلاک چین شناسایی کرد، TXID می‌گویند.

نحوه مشاهده شناسه تراکنش به چه صورتی است؟

برای مشاهده TXID شما می‌توانید از صرافی بایننس، کیف پول تراست ولت و کیف پول اتمیک ولت استفاده کنید.

کاربرد شناسه تراکنش چیست؟

با استفاده از شناسه تراکنش می‌توانید تراکنش خود را پیگیری کنید و مقدار دقیق کارمزد شبکه را مشاهده کنید.

کارمزد خرید و فروش ارز دیجیتال در صرافی ارزپایا چقدر است؟

کارمزد در نظر گرفته شده در صرافی ارزپایا برای خرید و فروش ارزهای دیجیتال، ۰.۰۰۲ مبلغ کل معامله است.

برداشت ارزی در ارزپایا به چه صورتی است؟

تراکنش های برداشت ارزی در صرافی ارزپایا بلافاصله پس از درخواست تایید می‌شوند و به آدرس مورد نظر شما ارسال می‌شوند.

پیگیری تراکنش های انجام شده با استفاده از TXID

در این مقاله قصد داریم تا به نحوه پیگیری تراکتش های انجام شده در بستر بلاک چین با استفاده از TXID (شناسه تراکنش) بپردازیم. همانطور که می دانید، نقل و انتقالات مالی و ارزی در دنیای ارزهای دیجیتال در بستر بلاک چین صورت می گیرد. در بلاک چین ها معاملات پس از توافق طرفین و تایید آن ها بر روی بلوک ها ثبت می شوند و سپس بر روی زنجیره ی بلوکی قرار می گیرند. این‌ معاملات که تراکنش نیز خوانده می شوند غیر قابل بازگشت هستند، یعنی پس از ثبت و قرار گرفتن بر روی زنجیره بلوکی دیگر قابل تغییر و دستکاری نیستند اما غیر قابل تغییر بودن تراکنش ها به معنی عدم پیگیری نیست و طرفین قرارداد هر زمان که بخواهند می توانند تراکنش انجام شده را بر روی بلاک چین پیگیری نمایند. ‌‌

ذخیره تراکنش ها بر روی بلاک چین علاوه بر ارائه قابلیت پیگیری تراکنش، یک سیستم معاملاتی شفاف را در اختیار کاربران قرار می دهد تا فعالیت های شبکه را تحت نظر داشته باشند.

احتمالا تاکنون برای شما هم اتفاق افتاده است که پس از انجام تراکنش ارزهای دیجیتال پس از انتظار طولانی کیف پول‌ خود را‌ چک‌ کنید و ببینید انتقالی صورت نگرفته است. در این شرایط راه های پیگیری تراکنش می توانند به داد شما برسند و شما را از سردرگمی‌ نجات دهند. در این مقاله با ما همراه باشید تا با روش های پیگیری تراکنش در شبکه های انتقال ارز دیجیتال بیشتر آشنا شوید.

TXID یا شناسه تراکنش

غالبا هنگامی که تراکنش ها به صورت اینترنتی و آنلاین انجام می شوند، باید راهی برای پیگیری آن ها وجود داشته باشد. این‌ پیگیری ممکن است به صورت کدی باشد که در اختیار اشخاص قرار می‌ گیرد تا بتوانند در هنگام لزوم تراکنش را رهگیری کنند و علت تاخیر را متوجه شوند. ‌تراکنش هایی که در بلاک چین انجام می شوند هم از این قاعده مستثنی نیستند. ‌

هر تراکنش در فضای بلاک چین پس از ثبت و تایید یک شناسه منحصر به فرد دارد که به وسیله آن می توان اطلاعات مربوط به تراکنش و وضعیت آن را بررسی کرد، این شناسه یا کد TXID نامیده می شود. ‌

این شناسه از رشته ای اعداد و حروف مختلف تشکیل شده است که برای هر تراکنش متفاوت است و هیچ دو تراکنشی TXID مشابه ندارند. TXID که با نام‌ کد هش تراکنش نیز شناخته می شود با استفاده از تابع هش به دست‌ می آید و اطلاعاتی قبیل فرستنده، گیرنده، مبلغ و زمان تراکنش را نشان می دهد. ‌

کد های هش در هر بلاک چین با تابع هش متفاوتی ثبت می شوند و هش هر تراکنش در شبکه ی میزبان خود ارز ثبت می شود. در هر بلاک چین‌ قسمتی به نام سرچ یا‌ جستجو وجود دارد که می توان با وارد کردن کد هش در این قسمت اطلاعات مبلغ تراکنش، زمان انجام آن، آدرس فرستنده و گیرنده را مشاهده کرد. ‌

اولین TXID در تاریخ بلاک‌ چین ها در سال ۲۰۰۹ توسط ساتوشی ناکاموتو به هال فینی اولین خریدار بیت کوین ارسال شد که به صورت زیر بود:

نحوه دریافت TXID در کیف پول

پس از ثبت یک تراکنش بر روی بلوک و ارسال آن به زنجیره بلوکی، شناسه TXID آن ساخته می شود و در اختیار معامله گران قرار می گیرد و در کیف پول کاربر و تاریخچه‌ تراکنش ها قابل مشاهده است. ‌

برای مشاهده کد هش تراکنش انجام شده ابتدا باید به قسمت تاریخچه یا History کیف پول رمزنگاری شده خود بروید، سپس‌ تراکنش مورد نظر را انتخاب کنید. در این قسمت داده های تراکنش انجام شده برای شما قابل‌ نمایش است‌ و شناسه تراکنش را در قسمت TX hash می توانید مشاهده کنید. این روش معمولا برای انواع کیف پول ها قابل استفاده است. ‌‌

دریافت TXID از صرافی ها

در اکثر صرافی های غیر متمرکز پس از‌ انجام تراکنش اطلاعات تراکنش های ارسالی و دریافتی از طریق ایمیل برای کاربران ارسال می شود. در صرافی بایننس ابتدا باید وارد منو کیف پول در حساب کیف پول شوید و سپس گزینه Spot wallet را انتخاب کنید. ‌

در صفحه ظاهر شده بر روی گزینه Transaction History کلیک کنید. این صفحه شامل تاریخچه تمام انتقالات ارزی شماست. بر روی معامله ای که قصد بررسی آن را دارید کلیک کنید و کد هش را از قسمت TXID کپی کنید.

دریافت TXID در بلاک چین

برای دریافت کد هش تراکنش در بلاک‌ چین هر ارز رمزنگاری شده باید به بلاک چین آن مراجعه کنید. برای مثال تراکنش های رمز ارز بیت کوین را می‌ توان در blockchain.com/explorer و اتریوم را در etherscan.io پیگیری کرد.

امنیت TXiD

برای اغلب کسانی که در بازار معاملات ارزهای دیجیتال به معامله می پردازند پیش آمده است که ارسال کننده یا دریافت‌ کننده رمز ارز از آن ها شناسه تراکنش را درخواست کند. در این موارد اولین سوالی که برای کاربران در این مواقع پیش می آید این است که آیا با ارسال این‌ کد به اشخاص دیگر اطلاعات‌ شخصی نیز برای آنها فاش می شود؟

همان طور که‌ در قسمت قبل گفتیم با استفاده از کد هش می توان‌ اطلاعات مربوط به تراکنش را مشاهده کرد. این اطلاعات شامل میزان وجه منتقل شده، آدرس عمومی فرستنده و گیرنده، تاریخ و زمان انتقال وجه، کارمزد انتقال، ارتفاع بلوک و تأییدیه های تراکنش می شود که هیچ‌ کدام اطلاعات شخصی حساب شما را در اختیار شخص مقابل قرار نمی دهد. در واقع کد هش تنها برای اطلاع از نحوه انجام‌ تراکنش و پیگیری آن ایجاد می شود. ‌

پس از دریافت TXID چگونه تراکنش را پیگیری کنیم؟

هر شخصی با داشتن کد هش یا TXID یک تراکنش می تواند به اطلاعات آن تراکنش دست یابد حتی اگر در بازار رمز ارزها فعالیت نداشته باشد و یا معامله برای او نباشد. ثبت تراکنش ها در بستر بلاک چین قابلیت خواندن آن برای عموم افراد را فراهم می سازد. پس از دریافت کد رهگیری یا شناسه هش یک تراکنش شما باید ‌ به یک جستجوگر بلاک چین مراجعه کنید. ‌

مرورگر های بلاک چین بسیاری هستند که با اتصال به آن ها می‌ توان تراکنش ها را پیگیری کرد اما محبوب ترین آن ها bitinfocharts.com و blockchain. com/ explorer هستند که در ادامه با نحوه کار این سایت ها بیشتر آشنا می شویم. ‌

bitinfocharts.com : ممکن است گاهی کد هشی در اختیار شما قرار داده شود که ندانید برای کدام رمز ارز است اما در این سایت می توانید متوجه شوید. این سایت از ارزهای رمزنگاری شده زیادی پشتیبانی می کند و می تواند ابزار مناسبی برای جستجوی شما باشد. برخی ارز هایی که تراکنش‌ آن ها را می توانيد در این‌ وبسایت‌ ردیابی کنید بیت‌ کوین، بیت‌ کوین‌ کش، ریپل، اتریوم، لایت‌ کوین، دش و مونرو را‌ می توان نام برد.

Blockchain.info: جزو محبوب ترین سایت ها در این زمینه است که از اعتبار خاصی نزد کاربران برخوردار است. این سایت اطلاعات دقیق و بسیاری را از تراکنش انجام شده در اختیار کاربر قرار می دهد. ‌

پیگیری تراکنش بیت‌ کوین

تراکنش‌ های‌ بیت کوین‌ را می توان‌ در بسیاری از صرافی‌‌ هایی که آن‌ ها‌ را انجام می دهند پیگیری‌ کرد. همچنین وب سایت‌ های‌ تراکنش یاب‌‌ مختلفی وجود دارند که‌ در قسمت قبل‌ دو مورد از آن‌ ها‌ نام برده شد. سایت btc.com نیز سایت دیگری است که‌ داشتن کد هش تراکنش‌ بیت کوین خود می توانید اطلاعات تراکنش ‌را بررسی و ردیابی کنید.

نحوه پیگیری تراکنش اتریوم

اتریوم‌ علاوه بر پرداخت‌ هزینه‌ معاملات برای ثبت‌قراردادهای هوشمند‌ نیز استفاده‌ می شود. این به‌این‌ معنی است که قراردادبرای رمز ارز اتریوم، پس از دریافت شناسه TXID تراکنش انجام‌ شده به سایت‌ etherscan.io مراجعه کنید. سپس کد هش‌ خود‌ را در‌ کادر بالای‌ صفحه وارد‌ کنيد و آن‌ را تایید کنید. در‌مرحله بعد صفحه ای باز می‌شود‌ که در آن‌ می توانید اطلاعات تراکنش انجام شده را پیگیری و‌ بررسی کنید. ‌‌‌

تراکنش های پیگیری گریز چیست؟

برخی از تراکنش های ارزی هستند که به سادگی قابل پیگیری نیستند و رهگیری آن ها بسیار پیچیده تر از سایر رمز ارزهاست که به آنها تراکنش های پیگیر گریز گفته می شود. مونرو و دش کوین دو نمونه از رمز ارزهای پیگیر گریز هستند. پیگیر گریز بودن و دشواری در رهگیری این ارزها بستر مناسبی را برای سواستفاده گران و کلاهبرداران فراهم کرده است.

جمع بندی

در شبکه بلاک چین تراکنش های انجام شده به صورت ناشناس و غیرمتمرکز صورت می گیرند. برای کسانی که با نحوه فعالیت این شبکه آشنایی ندارند، در ابتدا ممکن است این امر ریسک پذیر به نظر برسد چرا که فکر می کنند ممکن است در صورت انجام تراکنش دیگر نتوانند آن را ردیابی و پیگیری کنند، اما اینطور نیست. در شبکه بلاک چین پس از انجام تراکنش ها کدی به عنوان کد رهگیری به معامله گران داده می شود که با جستجوی آن در جستجوگر بلاک چین می توانند کلیه جزئیات تراکنش را مشاهده نمایند. در نتیجه برخلاف تصور برخی افراد، تراکنش های شبکه غیر قابل ردیابی و پیگیری هستند و با داشتن کد txid یک تراکنش می توان جزئیات معامله را مشاهده نمود.

روش ردیابی و خواندن تراکنش‌ها در بلاک‌چین

یکی از نقاط قوت شبکه‌های غیرمتمرکز مانند بیت‌کوین این است که تمام تراکنش‌هایی که انجام می‌شود در یک دفتر کل با نام بلاک‌چین ذخیره می‌شوند.

بلاک‌چین می‌تواند عمومی بوده و یا هر ارز دیجیتال بلاک‌چین مخصوص خودش را مورد استفاده قرار دهد.

بلاک‌چین بیت‌کوین عمومی است. بنابراین همه تراکنش‌هایی که از ابتدای ایجاد بیت‌کوین انجام شده در بلاک‌چین قابل رویت است.

ذخیره شدن تمام تراکنش‌ها باعث می‌شود که یک سیستم شفاف و بدون سانسور در اختیار همه قرار بگیرد تا بتوانند تمام فعالیت‌های شبکه را زیر نظر داشته باشند. حتی یک کاربر عادی که هیچ فعالیتی در زمینه رمزارزها ندارد نیز می‌تواند این کار را به راحتی انجام دهد.

در این مقاله قصد داریم به طور کامل و جامع شیوه بررسی تمام تراکنش‌هایی که در شبکه بلاک‌چین ثبت می‌شوند را شرح دهیم. همچنین قرار است اصطلاحات و عباراتی که هنگام ردیابی تراکنش‌های ارز دیجیتال با آن‌ها روبرو می‌شوید را توضیح دهیم.

توصیه‌های اولیه

وبسایت‌های بسیاری برای مشاهده بلاک‌چین وجود دارند که از معروف‌ترین آن‌ها می‌توان به blockchain.info و btc.com اشاره کرد.

استفاده از این ابزارهای آنلاین بسیار آسان است و فقط کافیست یک آدرس و یا تراکنش را درون آن‌ها سرچ کرده و تمام جزییات مربوط به آن را مشاهده کنید.

بعد از این‌کار می‌توانید آدرس‌ها و تراکنش‌های ثبت شده قبل و بعد از تراکنش مورد نظر خودتان را نیز ببینید و در واقع به تمام بلاک‌چین دسترسی خواهید داشت.

همانطور که نحوه دسترسی به این اطلاعات آسان و سر راست است، سر در آوردن از جزییاتی که درون آدرس‌ها نوشته شده است؛ می‌تواند کمی گیج‌کننده باشد.

برای شروع مقاله بهتر است چند نکته زیر که فوق‌العاده ابتدایی و پیش پا افتاده به نظر می‌رسند را با همدیگر مرور کنیم:

هنگام مشاهده تراکنش‌ها کار را آرام پیش ببرید. سرعت انتقال اطلاعات این روزها فوق‌العاده بالا رفته است و شما فقط با یک کلیک می‌توانید به تراکنش‌های بعدی بروید و این کار را به سرعت انجام دهید؛ اما اگر می‌خواهید در این کار موفق بوده و تجربه خوبی کسب کنید؛ در هر تراکنش مدتی صبر کرده و تمام جزییات آن را مورد بررسی قرار دهید.

در واقع سعی کنید بفهمید که چه چیزی را از این اطلاعات دریافت می‌کنید.

یادداشت برداری کنید! اطلاعات موجود در صفحه مثل آدرس‌ها، ارزش تراکنش، تاریخ و غیره را درون یک دفترچه و یا در نرم‌افزارهای کامپیوتری ثبت کنید.

از نرم‌افزارهایی که به صورت گرافیکی ارتباط بین تراکنش‌ها را مشخص می‌کنند استفاده کنید. در انتهای این مقاله در مورد این نرم‌افزارها توضیحات بیشتری را خواهید خواند.

تراکنش‌ها در Blockchain.info

اکنون که نکات ابتدایی ردیابی تراکنش‌ها در شبکه بلاک‌چین را آموختید بهتر است که با یک مثال واقعی این موضوع را بیشتر تمرین کنیم.

برای این کار روی این لینک کلیک کنید.

با اینکار به صفحه تراکنش‌های مربوط به آدرس 17h6CDrXUb4zVUjedkP6ibkpkieDXd116j خواهید رسید.

اگر نگاهی به این تراکنش بیاندازید متوجه می‌شوید که تاریخ انجام آن به 10 سپتامبر سال 2017 میلادی باز می‌گردد. در این صفحه شما همچنین می‌توانید شناسه تراکنش، تاریخ و هزینه انجام آن را نیز مشاهده کنید.

در تصویر زیر می‌توانید مشاهده کنید که بیت کوین از این آدرس جستجو شده ارسال شده و در تراکنشی که یک ساعت قبل صورت گرفته است، مقداری بیت کوین به این آدرس فرستاده شده است. در دو تصویر زیر این موضوع کاملا مشخص است.

خوب اکنون بیایید به یک جمع‌بندی در این مورد برسیم و نکاتی را که توانستیم از این دو تراکنش استخراج کنیم را بررسی کنیم:

ساعت 10:43 دقیقه دقیقا 1.05 بیت کوین به دو آدرس زیر ارسال شد:

آدرس 1GMJKt به اندازه 0.1146 بیتکوین دریافت نموده است

آدرس 17h6CD نیز به اندازه 0.944 بینکوین دریافت نمود است

هر دوی این آدرس‌ها تا کنون بیتکوین‌های خود را خرج کرده‌اند.

یک ساعت بعد از این اتفاق آدرس 17h6CD بیت کوین‌های خود را به دو آدرس 1Hjah3 و Dck136 ارسال کرده است و از آن زمان تا کنون این دو نیز بیت کوین‌های خود را خرج کرده‌اند.

در این بخش مشاهده کردید که تمام اطلاعات مربوط به دو تراکنش در بلاک‌چین را مورد بررسی قرار دادیم.

نکته‌ای که شاید توجه برخی افراد را جلب کند این است که هردوی این تراکنش‌‌ها شامل ارسال مقدار مشخصی بیت کوین به دو آدرس بود؛ اما چرا دوتا؟

برای فهمیدن این موضوع باید بدانید که اگر یک آدرس دارای یک بیت کوین و یا بیشتر بود باید کل آن یک بیت کوین را خرج کند وگرنه تراکنش انجام نمی‌شود. حال اگر یک بیت کوین داشته باشید و بخواهید 0.7 بیت کوین انتقال دهید، 0.3 بیت کوین به آدرسی که متعلق به خود شماست باز می‌گردد.

با این تکنیک می‌توانید بفهمید که احتمالا هردوی این آدرس‌ها متعلق به یک فرد بوده که باقیمانده بیتکوین به حساب خودش با آدرس دیگری باز گشته است؛ اما روش‌های بهتری برای تشخیص صاحبان آدرس وجود دارد.

برای اینکه از یک راه دقیق‌تر و آسان‌تر تعلق داشتن آدرس‌ها به یک فرد را بررسی کنیم روی این لینک کلیک کرده و وارد صفحه تراکنش بیت کوین با آدرس زیر می‌شوید:

در این صفحه چه می‌بینید؟ چه کسی صاحب کدام آدرس است؟

نکته: پس از وارد شدن به لینک اشاره شده، روی گزینه Show scripts & coinbase کلیک کنید تا جزییات بیشتری از تراکنش‌ها را ببینید.

در ابتدا مشاهده می‌شود که 3 آدرس در حال ارسال بیت کوین به دو آدرس دیگر می‌باشند و در اکثر موارد می‌توان اینگونه تصور کرد که هر 3 این آدرس‌ها متعلق به یک نفر است. اگر نمی‌توانید وارد لینک داده شده شوید میزان بیت کوین‌های ارسال شده به شرح زیر است:

خروجی اول: 1 بیت کوین
خروجی دوم: 0.999 بیت کوین
خروجی سوم: 0.789 بیت کوین
ورودی اول: 0.788 بیت کوین
ورودی دوم: 2 بیت کوین

با یک نگاه کلی به این مبالغ می‌توان فهمید که تراکنش اصلی ارسال 2 بیت کوین به ورودی دوم بوده است زیرا منطقی نیست که مقدار 2.789 بیت کوین از 3 آدرس دیگر ارسال کرد تا یک ورودی 0.788 بیت کوین دریافت کند؛ پس نتیجه می‌گیریم که 3 آدرس اولیه و ورودی اول با 0.788 بیت کوین متعلق به یک نفر است.

ورودی اول با آدرس 19Gmgg احتمالا یک آدرس مخصوص پول‌های باقیمانده از تراکنش‌هاست؛ چیزی مانند بقیه پول که پس از خرید دریافت می‌کنید.

اگر روی لینک این آدرس در وبسایت Blockchain.info کلیک کنید می‌توانید تمام آدرس‌هایی که به این ورودی بیت کوین واریز کرده‌اند را مشاهده کنید. به احتمال بسیار بالا می‌توان به این نتیجه رسید که تمام این آدرس‌ها متعلق به یک نفر و 19Gmgg نیز آدرس مخصوص پول‌های باقیمانده از تراکنش‌های اوست.

گاهی اوقات ممکن است که به یک صفحه تراکنش دقت کرده و آدرس مخصوص پول‌های باقیمانده را تشخیص ندهید. در این صورت نیز بهترین کار این است که آدرس مورد نظر را به دقت بررسی کرده و در صورتی که بیت کوین‌های او به یک آدرس مشخص و ثابت می‌رفت، همان آدرس پول‌های باقیمانده است.

به طور کلی راه‌های بسیاری برای تشخیص اینگونه موارد وجود دارد و با کمی خلاقیت و تفکر می‌توان روش‌های جدید و خلاقانه کشف کرد.

تراکنش به تراکنش

حتما تا به اینجای مقاله متوجه شده‌اید که تنها با کلیک بر روی یک ادرس در Blockchain.info و یا هر جستجوگر بلاک‌چین دیگری می‌توانید از تراکنشی به تراکنش دیگر بروید.

همانطور که در ابتدای متن نیز گفته شد؛ می‌توانید پشت سر هم و دیوانه‌وار کلیک کرده و فقط تراکنش‌ها را یه نگاه عادی بیندازید. با این کار نهایتا گیج شده، مرورگر خود را بسته و به سراغ یک کار سرگرم‌کننده‌تر می‌روید.

بررسی و ردیابی این تراکنش‌ها برای هرکسی جذاب نیست و فقط کسانی که قصد تجزیه و تحلیل یا دنبال کردن تراکنش خاصی را دارند، به آن علاقه نشان می‌دهند.

ابزارهای گرافیکی مخصوص این‌ موضوع وجود دارد که با استفاده از آن‌ها می‌توانید به راحتی مسیر و نقشه تراکنش‌ها را تشخیص داده و آدرس مخصوص پول باقیمانده را جدا کنید. برای استفاده‌های عادی نیازی به این ابزارها نیست و فقط یک قلم و خودکار ساده برای شما کافی خواهد بود.

مانند تصویر زیر می‌توانید به راحتی در بین تراکنش‌ها حرکت کرده و درخت نقل و انتقالات بیت کوین بین آدرس‌های مختلف را برای خود ترسیم کنید. با این‌ کار می‌توانید آدرس اصلی فرستنده، آدرس مخصوص پول باقیمانده و آدرس کیف پولی که بیت کوین به آن ارسال شده است را مشخص کنید.

شما برای این کار می‌توانید از تکنیک‌های مخصوص و خلاقانه خودتان استفاده کنید؛ اما تکنیک قلم و کاغذ کلاسیک از ابتدای اختراع خط و نوشتن کاربردی بوده و در صورتی که به ابزارهای گرافیکی دسترسی نداشتید به راحتی از آن استفاده کنید.

دیگر وبسایت‌های مخصوص جستجوی بلاک‌چین

سایت‌های بسیاری مانند blockchain.info وجود دارد که می‌توانید با استفاده از آن‌ها تراکنش‌ها را دنبال کنید. برخی از آن‌ها تنها یک رمزارز خاص را پشتیبانی می‌کنند و تعدادی نیز ارزهای دیجیتال زیادی را تحت پوشش خود قرار داده‌اند.

یکی از این وبسایت‌ها btc.com است که بعد از وارد کردن آدرس مورد نظرتان می‌توانید به صورت گرافیکی آمار و جزییات تراکنش‌ها را مشاهده کنید.

در تصویری که این وبسایت برای شما آماده می‌کند، کمترین میزان تراکنش، بیشترین مقدار تراکنش و میانگین ارزش تراکنش‌های انجام شده توسط یک آدرس خاص وجود دارد. اگر بخواهید در مورد اینکه پول‌ها از کجا آمده و به کجا می‌روند بهتر است مانند تصویر زیر از بیشترین میزان تراکنش استفاده کنید.

blockexplorer.com نیز یکی دیگر از ابزارهای آنلاین بسیار کاربردی است که تمام تراکنش‌ها را به صورت زنده برای شما به نمایش می‌گذارد و در ضمن می‌توانید با توجه به زمان بلاک‌های ذخیره شده را نیز به طور کامل و با جزییات مشاهده کنید.

وبسایت بعدی که در این بخش معرفی می‌کنیم chainz.cryptoid.info نام دارد و مانند بقیه جستجوگرهاست؛ اما فرق اساسی این وبسایت با دیگران این است که ارزهای دیجیتالی که کمتر معروف هستند نیز در این وبسایت وجود دارد. تراکنش‌های مربوط به رمزارزهایی که شاید کمتر کسی به آن‌ها توجه کند در chainz.cryptoid.info قابل مشاهده هستند.

دیگر وبسایت برای ردیابی تراکنش‌های رمزارزهای کمتر شناخته شده blockexperts.com است. blockexperts یک کمپانی است که سرویسی را برای جستجو در بلاک‌چین برای کاربران فراهم کرده است و همانطور که گفته شد ارزهای دیجیتال اصلی و معروف در حیطه فعالیتش نیست؛ اما می‌تواند برای بعضی از افراد سودمند باشد.

گاهی اوقات ممکن است که از خود بپرسید که یک آدرس عجیب و غریبی که در اختیار دارید متعلق به چه رمزارز و چه فردی است.

در این مواقع کار بسیار ساده است و فقط نیاز دارید که آدرس را به طور کامل در گوگل سرچ کنید. برای مثال این آدرس

نه برای بیت کوین و نه اتریوم است، بعد از سرچ این آدرس در گوگل متوجه می‌شویم که آدرس به یک کوین با نام AlphabetCoinFund تعلق دارد که در بلاک‌چین موجود است.

در آخر نیز باید بگویم اگر قصد دارید یک وبسایت جامع داشته باشید که اکثر رمزارزهای برتر دنیا را درون خود داشته باشد و بتواند با استفاده از آن تراکنش‌ها را مشاهده کنید، پیشنهاد ما به شما سایت bitinfocharts.com است که از رمزارزهای زیر پشتیبانی می‌کند:

• بیت کوین
• بیت کوین کش
• اتریوم
• ریپل
• لایت کوین
• دش (Dash)
• مونرو

ردیابی تراکنش‌های اتریوم

اکثر جستجوگران بلاک‌چین رمزارزها مانند بیت کوین با بقیه ارزها نیز کار می‌کنند؛ زیرا اساس تکنولوژی آن‌ها با هم یکسان است؛ اما بهرحال برخی از ‌آن‌ها مانند اتریوم در برخی اصول اساسی تفاوت دارند.

همانطور که احتمالا می‌دانید از اتریوم می‌توان هم برای تبادل پول مجازی و هم ارائه قراردادها مثل عرضه‌های اولیه کوین استفاده کرد. این موضوع به این معناست که در شبکه بلاک‌چین اتریوم نه تنها به دنبال ردیابی پول؛ بلکه به دنبال پیدا کردن قراردادهای ثبت‌شده در شبکه هم باشید.

هرچند برخی از سایت‌هایی که تا کنون به شما معرفی کردیم نیز برای ردیابی تراکنش‌های اتریوم قابل استفاده هستند؛ اما بهترین گزینه برای این‌کار وبسایت etherscan.io است که با داشتن یک ابزار گرافیکی اطلاعات بسیار مناسبی را در اختیار شما قرار می‌دهد.

یک نکته مهم در ردیابی تراکنش‌های اتریوم این است که برخی از آن‌ها تنها قراردادهای هوشمند هستند و هیچ اتریومی منتقل نشده است. تشخیص اسنادی که در آن‌ها اتریوم منتقل شده با اسنادی که شامل قراردادهای هوشمند هستند، چالش شما در ردیابی تراکنش‌های اتریوم است.

این کار در etherscan.io بسیار آسان است و ارزش سندی که آدرس آن را وارد کرده‌اید برای در یک تراکنش چه اطلاعاتی وجود دارد؟ شما به نمایش در می‌آید. اگر ارزش آن 0 اتریوم بود یعنی قرارداد است و اگر مقداری پول برای آن ثبت شده بود؛ سند نشان‌دهنده انتقال اتر است.

سخن پایانی

در این مقاله درباره نحوه ردیابی ارزهای دیجیتال در بلاک‌چین صحبت کردیم و ابزارهای مختلف برای این‌کار را به شما معرفی کردیم. از همان ابتدا هم مشخص بود که این کار فوق‌العاده آسان است و تنها نیازمند چند کلیک بر روی آدرس‌های تراکنش‌هاست.

نکته مهمی که در بررسی و ردیابی تراکنش‌ها باید در نظر داشته باشید این است که روی آن‌ها وقت بگذارید و تمام اطلاعاتی که می‌توانید از آن‌ها به دست بیاورید را استخراج کنید.

تاریخ انجام تراکنش، میزان پولی که منتقل شده است، آدرس‌های موجود در تراکنش و… از طریق ابزارهای آنلاینی که در طول متن با آن‌ها آشنا شدید قابل دستیابی هستند. این مزیت بزرگ شبکه‌های غیرمتمرکز را از دست ندهید و به دنیای بدون مرز و سانسور بلاک‌چین وارد شوید.

قصد خرید یا فروش ارز دیجیتال در ایران را دارید؟ در این سایت می‌توانید با اطمینان و با چند کلیک خرید کنید: